В Мордовии выявили аферу на 7,5 млн рублей

Следственный комитет по Мордовии возбудил уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Речь идет о многомиллионной махинации с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость предприятием «Мордоввторсырье». Выявили преступление сотрудники республиканского УФСБ.
Согласно материалам дела в 2016, 2017 и в 2020 годах руководство организации предоставило в налоговую ложные сведения о своих финансово-хозяйственных взаимоотношениях. Из документов исходило, что компания претендует на возмещения налога на добавленную стоимость. В итоге из бюджета предприятию возместили 7,5 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество».

Однако это еще не все, без ведома налоговой подобную махинацию провести вряд ли получится. Правоохранители выяснили, что в 2020 году сотрудники налоговой службы по Октябрьскому району провели проверку предоставленных документов на возмещение НДС и даже выявили нарушение, но почему-то никому об этом не сообщили. В итоге из бюджета незаконно ушли несколько миллионов рублей. По этому факту отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета также возбудил еще одно уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

29 января следователи СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели обыски по нескольким адресам: в коммерческой организации и у ее руководителей, в налоговой. Изъята компьютерная техника, налоговая и бухгалтерская документация. Расследование уголовного дела продолжается.